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En amont de tout projet de mise en place d’une solution réglementaire automatisée, de la taille et de la complexité d’une solution de Lutte contre le Blanchiment des Capitaux et de Financement du Terrorisme (LBC-FT),..

12 May 2023

Le devoir de vigilance : Le guide de la Due Diligence pour les Institutions Financières

En amont de tout projet de mise en place d’une solution réglementaire automatisée, de la taille et de la complexité d’une solution de Lutte contre le Blanchiment des Capitaux et de Financement du Terrorisme (LBC-FT),..

2 May 2023

Customer Onboarding: Balancing Regulations And Customer Experience

En amont de tout projet de mise en place d’une solution réglementaire automatisée, de la taille et de la complexité d’une solution de Lutte contre le Blanchiment des Capitaux et de Financement du Terrorisme (LBC-FT),..

31 March 2023

All you need to know about AML Compliance for Fintechs

En amont de tout projet de mise en place d’une solution réglementaire automatisée, de la taille et de la complexité d’une solution de Lutte contre le Blanchiment des Capitaux et de Financement du Terrorisme (LBC-FT),..

31 March 2023

The Key Role of Name Screening in AML Compliance for Capital Markets in Saudi Arabia

En amont de tout projet de mise en place d’une solution réglementaire automatisée, de la taille et de la complexité d’une solution de Lutte contre le Blanchiment des Capitaux et de Financement du Terrorisme (LBC-FT),..

1 March 2023

2023 AML Compliance Trends & Insights: Prepare Your Financial Institution for it

En amont de tout projet de mise en place d’une solution réglementaire automatisée, de la taille et de la complexité d’une solution de Lutte contre le Blanchiment des Capitaux et de Financement du Terrorisme (LBC-FT),..

9 June 2022

Build Vs. Buy Quelle Approche Pour Vos Solutions LBC-FT

Beaucoup de professionnels pensent que le flambeau de la Lutte contre le Blanchiment des Capitaux et le Financement du Terrorisme (LBC-FT) dans le secteur des Assurances...

2 February 2022

Le Courtier : Hypaspiste De L’Assurance Dans Sa Lutte Contre Le Blanchiment D’Argent

Au cœur de toutes les règlementations relatives à la Lutte contre le Blanchiment de Capitaux et le Financement du Terrorisme (LBC-FT), l’Approche fondée sur les Risques ..

16 June 2021

Réussir la conception de son Approche Fondée sur les Risques LBC-FT

A year marked by the global coronavirus pandemic has gone leaving behind it a long-term impact on the financial sector. The increasing need of online services, the changing customer behavior

20 January 2021

Top 4 AML/CFT Compliance Trends In 2021

The Society for Risk Analysis (SRA) defines risk as to the possibility of an unfortunate occurrence, and quantitatively it can be defined as the combination of probability and magnitude/severity of consequences. From this basic definition, we can formalize the risk:

14 October 2020

Mixed Integer Programming for optimal risk mitigation strategy

Anti-money laundering technologies increasingly involve players with a wide variety of offers.
In order to ensure that you’re safe from the risks of money laundering and terrorist financing, it’s not enough to believe the solution provider when it argues for the solution’s completeness. Instead, you should make sure you dispose of the complete list of features required in such a solution.

30 September 2020

3 traps to avoid when choosing your AML/CFT solution

The T4g instances are low cost version of the ARM based VMs. According to Amazon you can enjoy a performance benefit of up to 40% at a 20% lower cost in comparison to T3 instances.

18 September 2020

Testing a realworld Java based application on Amazon’s Arm-based Graviton2

Choosing anti-money laundering and anti-terrorist financing software that complies with international regulations and standards and is adapted to the organization and IS structure of your financial institution is not a simple exercise.

9 September 2020

5 key challenges to improve hits in name screening

Une Nouvelle génération technologique pour les défis post-covid 19

29 July 2020

Une Nouvelle génération technologique pour les défis post-covid 19

Ce Webinaire s’adresse au marché bancaire maghrébin afin d’explorer les enjeux des changements, impacts et opportunités de l’Open Banking et Fintech en Europe.

8 June 2020

Webinar Impact de l’Open banking et Néo-banques en Europe sur les banques d’Afrique du nord

La Tunisie quitte officiellement la liste noire du GAFI

18 October 2019

La Tunisie quitte officiellement la liste noire du GAFI

La Tunisie entre le contrôle du GAFI et l’application de la loi FATCA : Bataille ou Cauchemar ?

18 September 2019

La Tunisie entre le contrôle du GAFI et l’application de la loi FATCA : Bataille ou Cauchemar ?

Tout savoir sur la 5ème directive européenne LAB-FT

27 August 2019

Tout savoir sur la 5ème directive européenne LAB-FT

Financial institutions such as banks and insurance companies, are the main parties responsible for the financial system security. They are conscientious and active in establishing ...

20 August 2019

Beneficial ownership identification: a complex task, yet extremely crucial

La guerre entre les différents secteurs financiers et le blanchiment d’argent a conduit les institutions financières à mettre en place des armes technologiquement intelligentes.

6 August 2019

Utilisation des technologies de l’intelligence artificielle dans la lutte contre le blanchiment d’argent

La Tunisie et l'efficacité de ses dispositifs de lutte contre le blanchiment d'argent et le financement du terrorisme : une course contre la montre

10 June 2019

La Tunisie et l’efficacité de ses dispositifs de lutte contre le blanchiment d’argent et le financement du terrorisme : une course contre la montre

Qu’est-ce que le KYC ? Et pourquoi on en parle beaucoup ?

9 January 2019

Qu’est-ce que le KYC ? Et pourquoi on en parle beaucoup ?