Webinar passé :

EFFICIENCE DES DISPOSITIFS
LAB-FT ET GESTION DES FAUX POSITIFS

24 Septembre 2020 à 15h heure de Casablanca

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Organisation, technologie et data pour moins de faux positifs et pour plus d’optimisation du dispositif de conformité LAB-FT

L’efficience des opérations LAB-FT représente un enjeux de plus en plus important. Les exigences réglementaires et les risques s’intensifient en même temps que les institutions financières, frappés par la décroissance de l’activité économiques, sont plus regardantes sur les dépenses.

Les fausses alertes que les dispositifs de conformité traitent sont responsables d’inefficacité importantes et des économies substantielles peuvent être réalisée en limitant leurs nombres.

L’efficience du dispositif que les institutions financières mettent en place pour détecter les activités suspicieuses dépend de trois facteurs clés: les processus, la technologie et la data.

Ce sont ces même facteurs qui permettent de limiter les fausses alertes.

Dans ce webinaire les panélistes exploreront les priorités et les pistes pour améliorer l’efficience du dispositif

Panélistes

  • Mohamed DAOUD: Business Development Director, Governance, Risk & Compliance, Middle East and Africa (MEA), Refinitiv
  • Fahdi EL YOUNSI: Partner PwC Financial Services
  • Mahmoud MHIRI: Executive Partner, Vneuron Compliance Solution

Modérateur: Bilel Bouraoui, Entrepreneur et Consultant Fintech

Sujets

  • Comment optimiser un dispositif lab-ft pour améliorer son efficience tout en réduisant le coût?
  • Comment réduire les fausses alertes “false positives” pour les filtrage KYC et le monitoring des transactions?
  • Comment utiliser les listes PEP et les listes de Sanctions de manière à réduire les faux match?
  • Quelles sont les approches technologiques les plus adaptés pour réduire les faux positifs?

Cible

Ce webinar est destiné aux:

  • Les directeurs, spécialistes et experts en conformité au sein d’assurance, de banque, d’asset managers et d’autres institution financière
  • Les responsables des opérations, des back-office et des processus des institutions financières assujettis aux réglementation LAB-FT
  • Les régulateurs, experts et intervenants dans la lutte contre le blanchiment d’argent et la lutte anti-terroriste
  • Les décideurs et responsables IT et architecte qui s’intéressent aux systèmes KYC et AML

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