Beneficial ownership identification: a complex task, yet extremely crucial
Financial institutions such as banks and insurance companies, are the main parties responsible for the financial system security. They are conscientious and active in establishing ... …
Utilisation des technologies de l’intelligence artificielle dans la lutte contre le blanchiment d’argent
La guerre entre les différents secteurs financiers et le blanchiment d’argent a conduit les institutions financières à mettre en place des armes technologiquement intelligentes. …
La Tunisie et l’efficacité de ses dispositifs de lutte contre le blanchiment d’argent et le financement du terrorisme : une course contre la montre
En novembre 2017, la Tunisie a été classée par le Groupe d’Action Financière (GAFI) comme un pays ayant des déficiences stratégiques majeures dans son dispositif LBA/FT. Depuis, la Tunisie a multiplié ses efforts pour renforcer la conformité de son système financier ainsi …
Interview de Mohamed Fateh BEL HADJ ALI, Magazine entreprise
«Nous sommes fiers d’avoir à l’oeuvre nos dernière innovations en marche chez les principaux acteurs en Tunisie» Discret, modeste et courtois, M.Fateh Belhadj Ali n’est pas le genre d’homme à se vanter, ce jeune chef d’entreprise est un manager hors-pair, après avoir fondé «ArchiveYourDocs» une entreprise spécialisée …
