NOS PRODUITS SPARK

The spark makes all the difference

Compliance
notre SPARK solution qui vous permet
de mieux connaitre votre client

Compliance est un outil complet basé sur les approches KYC : Know Your Customer et AML : Anti-Money Laundering
Bien plus qu’une exigence réglementaire, et au-delà des informations que vous pouvez collecter du client, le KYC est toute une approche basée sur une expertise de recherche, d’investigation et d’analyse des risques.

Fonctionnalités
COMPLIANCE

  • Recherches simple et avancée dans les listes
  • Implémentation des règles métiers
  • Gestion des listes de sanction
  • Recherche phonétique
  • Personnalisation des questionnaires KYC
  • Conformité des données des fiches KYC
  • Contrôle de la complétude du dossier client
  • Classement des alertes par indice de vraisemblance
  • Filtrage personnalisé des alertes

Avantages 
et Caractéristiques

  • Vérifier toutes vos relations
  • Maîtriser les risques
  • Rétablir l’équilibre conformité / affaires
  • Profilage grâce à l’apprentissage artificiel
  • Analyse de toutes les transactions
  • Réduire les risques de fraudes et des erreurs internes
  • Améliorer la qualité et la traçabilité des traitements

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